Ankara'da POS cihazı tefecilerine operasyon

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, POS cihazlarıyla tefecilik yapıldığı öne sürülen iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda farklı illerden getirilen 24 POS cihazı, 3 milyon liralık naylon fatura ve çok sayıda kredi kartı ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara'da POS cihazlarıyla tefecilik yapıldığı ileri sürülen iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı 21 ekipte görevli 70 polis, maliye müfettişleri ve banka murakıplarının da katılımıyla Kızılay başta olmak üzere farklı semtlerdeki 27 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Arama kararına istinaden kapıları kilitli iş yerleri ile para kasaları çilingir yardımıyla açıldı.

Müfettişler ve murakıplar, iş yerlerindeki evrakı inceleyerek usulsüz olup olmadıklarını kontrol etti.

Kuyumcu tabelası bulunmasına rağmen kuyumculuk faaliyetinin yapılmadığı iş yerlerinin tamamının ruhsatsız olduğu belirlendi.

İş yerlerindeki aramalarda, farklı illerden getirilen 24 POS cihazı, 3 milyon liralık naylon fatura ve çok sayıda kredi kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin, farklı illerden aldıkları POS cihazlarıyla Ankara'da ödeme güçlüğü çeken kişiler için kredi kartlarından yüzde 20 komisyon karşılığında çekim yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sırasında gün sonu raporu alınan POS cihazlarından öğle saatlerine kadar en az 200 bin liralık çekim yapıldığı belirlendi.

Söz konusu adreslerin, Mali Suçları Araştırma Kurulunun raporları, vergi denetmenlerinin tespitleri ve müşteki ifadeleri doğrultusunda belirlendiği öğrenildi.

İş yerlerinin sahiplerine bankacılık kanununa muhalefet, vergide usulsüzlük ve tefecilikten işlem yapıldı.

El konulan POS cihazlarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) gönderileceği, işlem dökümleri alınarak mali kaybın tespit edileceği ve geçmiş dönemlerde usulsüz işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin inceleme gerçekleştirileceği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik ve ÖSO, teröristleri böyle avladı

Mehmetçik ve ÖSO, teröristleri böyle avladı

Türk takımlarının Avrupa'daki faciaları

Türk takımlarının Avrupa'daki faciaları

Yanlış parkın bedeli çok ağır oldu

Yanlış parkın bedeli çok ağır oldu

Dünyanın en kıllı adamı ama çok mutlu

Dünyanın en kıllı adamı ama çok mutlu