Putin'in aile üyelerinin Estonya'da kara para akladığı öne sürüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aile üyelerinin ve KGB ajanlarının, Danimarka'nın en büyük bankasının Estonya şubesini kullanarak kara para akladıkları iddia edildi.

Danimarka'da yayın yapan bir gazete, Danimarka'nın en büyük bankası olan Danske Bank'ın bir muhbir tarafından uyarılarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aile üyelerinin ve KGB ajanlarının, Danske Bank'ın Estonya şubesi üzerinden kara para akladıklarını kaleme aldı.

Danimarka merkezli Berlingske gazetesinde yer alan bilgiye göre, Danske Bank 2013 yılında, yine bir muhbirin Estonya şubesi üzerinden illegal aktiviteler gerçekleştirildiği gerekçesiyle 20 Rus müşterisinin hesabını kapatmıştı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bir habere göre, Lantana Trade LLP'nin de aralarında bulunduğu Londra merkezli bir grup firma da bu kara para aklama olayına müdahil oldu. Lantana şirketinin üst düzey yetkililerinin ve ortaklarının Rusya vatandaşı olduğunun belirtildiği haberde, bu kişilerin kimliklerinin, Marshall Adaları ve Seyşeller merkezli bir dizi offshore firmanın arkasında gizlendiği ifade edildi.

Soruşturma raporlarının Putin'in aile üyeleriyle ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'yle nasıl bir bağlantısı olduğu konusunda net bir açıklama yapılmazken, Danske Bank'tan AP haber ajansına verilen demeçte, "Soruşturma tamamlanana kadar Estonya şubemizdeki incelemeler 'en dibine kadar' götürülecektir." ifadeleri yer aldı.

"Özel" müşterileri hakkında yorum yapmaktan kaçınan banka yetkilileri, soruşturmanın sürdürüldüğü şubenin kapatıldığını belirtti.