Tefeci şebekesi çökertildi: Market sahibini borçlandırıp iş yerini yağmaladılar

Batman'da uzun süredir yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon, kentin ticari hayatını derinden etkileyen bir şebekeyi ortaya çıkardı. Aralarında kuyumcu, galerici ve esnafın bulunduğu 8 şüpheli, yüzde 20-30 faizle borç vererek vatandaşları mağdur etti.

MARKET SAHİBİNİ BORÇLANDIRIP İŞ YERİNİ YAĞMALADILAR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bir market sahibini tefecilik yoluyla borçlandıran, borcunu ödeyememesi üzerine iş yerini yağmalayan, bir fabrikanın hissesine tefe bedeli karşılığında ortak olan ve borç arayışındaki kişilere yüzde 20-30 faizle para vererek tefecilik yaptığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucu yaklaşık 350 milyon lira tutarında şüpheli hesap hareketi bulunduğu değerlendirildi.

KUYUMCU VE GALERİCİLER DE ŞÜPHELILER ARASINDA

Aralarında kuyumcu, galerici ve esnafın da bulunduğu 8 şüpheli, 7 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda çek ve senet ile alacak verecek kayıtlarının bulunduğu defterler ele geçirildi.